写于 2017-02-01 01:19:26| 凯发app| k8彩票在线网站

*美国司法部,纽约DA办公室宣布了3.4亿美元的和解*此外还向挪威银行业监管机构*支付了汇丰银行解决方案的类似指控:Aruna Viswanatha华盛顿,12月10日(路透社) - 渣打银行同意支付3.27亿美元美国司法部和纽约地方检察官办公室周一表示,该银行通过美国银行系统转移了数百万美元,从而解决了违反美国对伊朗,苏丹和其他两个国家制裁的指控

代表四个受制裁国家的总结是伊朗渣打银行在8月向纽约州国家银行监管机构单独支付3.4亿美元后对伊朗实施的制裁这两项处罚几乎消除了该银行的利润增长周一宣布后,其股价仍然很高,这符合银行的支付条款上周,另一个英国银行汇丰控股有限公司预计最早将于周二支付约180亿美元以解决美国洗钱指控据知情人士透露,这两个定居点是对银行如何与一些客户打交道的日益严厉的攻击的一部分

特许银行在一份声明中表示,它正在与监管机构和检察官密切合作实现近三年后丑闻在8月初爆发,当时纽约银行业监管人员本杰明·劳斯基称渣打银行为“流氓”,表示蔑视银行监管,使美国容易受到恐怖分子,军火商和腐败政权的攻击当时,Lawsky指责该银行隐瞒了有关伊朗2500亿美元交易的某些信息,并威胁要撤销其国家银行执照

它周一发表声明称渣打银行表示美国财政部代表伊朗方面的离开只发现了大约2400万美元的transa代表缅甸,苏丹和利比亚政党的1.09亿美元似乎违反了美国制裁渣打银行的两项单独处罚,一项由Lawsky处理,另一项由司法部和其他机构处理,一名高级官员表示,司法部的调查是基于联邦政府法律“我们从违反联邦法律的角度看待它”,司法部刑事部门负责人Rani Brink在接受采访时说:“我们认识到,我们有国家合作伙伴和其他合作伙伴必须审视这些违规行为来自不同棱镜的“渣打银行股票在8月份的Lawsky行动中股票价格下跌了30%之后立即从市场价值中损失了大约170亿美元他们大部分时间都回落了,但仍然比之前的水平低了4%新闻报道“我希望现在能在这个问题上划一条线,”Gary Gr说英格兰的Shore Capital分析师Einwood“因为这个,特许经营权还没有成功“周一宣布的协议描述了渣打银行员工如何对此次交易提出担忧,但被银行忽视了这一点的一个例子是2003年伊朗通过该银行迪拜办事处的交易”我们可能并非完全违法, “该员工写道,”但我们可能会违反法律精神,并可能导致我们的纽约分公司陷入热水“司法部和纽约地区检察官他们都同意推迟对银行的指控并放弃这些指控如果该银行提高其制裁合规性并没收2.27亿美元渣打银行和联邦储备委员会达成单独的1亿美元协议,以解决该银行向银行审查员提供“不完整和不完整的答复”的指控,并对其制裁合规计划提供的监督不足地区检察官办公室调查负责人Ad Kaufman表示,这是227万美元n没收是基于渣打银行的行动,并没有考虑到该银行向Lawsky的代理机构支付的3.4亿美元刑事和解协议是2.27亿美元这是因为这是银行的行为与其他银行“科夫曼表示,在类似的制裁解决方案中,Lloyds TSB Bank Plc已被没收3.5亿美元,而瑞士信贷集团则损失了5.36亿美元 美元,巴克莱银行损失2.98亿美元,ING Bank NV损失6.19亿美元“这些案件促成了制裁的执行,发出了关于透明国际银行业务需求的强烈信息,并最终帮助打击洗钱和恐怖分子融资,“纽约地方检察官赛勒斯万斯表示,美国财政部也签署了一项和解协议财政部表示已对该银行的伦敦和迪拜办事处违反美国对这四个国家的制裁的指控处以1.32亿美元的罚款,但相信银行向司法部的付款已经得到满足