写于 2019-01-20 01:03:00| 凯发app| 经济

4月30日,俄罗斯经济安全局的官员逮捕了四名在俄罗斯运送500万美元现金的阿塞拜疆公民

根据被捕者的证词,警察搜查了莫斯科的四家商业银行,发现了来自20多家造假者的文件和财务记录,以及70多家“鬼公司”

“(仅在一天之内开放和运营),夺取530万,950,000欧元和4750万卢比

初步结果显示,国际犯罪集团自2008年以来一直在运作,在国外进行了900亿美元的海外冲洗(超过30亿美元)

犯罪分子中有俄罗斯银行和其他商业组织的雇员

这个犯罪集团在塞浦路斯,立陶宛,阿塞拜疆和阿拉伯联合酋长国及其在俄罗斯的附属公司开设了虚假公司,用于洗钱

俄罗斯正在扩大调查范围并提起刑事诉讼

作者:公仪夙